Клиентские ограничения

Мы сожалеем, что не можем предложить наши финансовые услуги лицам, подпадающим под определение «U.S. Person» по законодательству FATCA, независимо от страны постоянного проживания. К таким лицам безусловно относятся все граждане США и держатели постоянного иммиграционного вида на жительство (грин карт). Консультационные услуги, а также любые услуги, не предполагающие открытия лицевых клиентских счетов, не затрагиваются этим ограничением.

Юридические лица, которые зарегистрированы, и физические лица, которые постоянно проживают в одном из государств, внесенном в список Юрисдикций с стратегическими недостатками (также известными как «Несотрудничающие Страны и Территории»), который составляется организацией ФАТФ, не могут быть приняты в качестве клиентов компанией Леман Ниет-Аракет.

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики о противодействии легализации преступных доходов, Леман Ниет-Аракет применяет риск-ориентированный подход в своих внутренних контрольных процедурах, поэтому может вводить дополнительные ограничения на привлечение клиентского бизнеса в любое время без предварительного уведомления.

Вы можете подробнее ознакомиться с compliance-стандартами нашей компании здесь.